芜湖威尔药业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本母公司副董事长会及全体副董事长必需本公告具体内容不存在任何不道德所述、误导性说明了或者灾难性请注意，并对其具体内容的真实性、准确性和无损承担个别及连带责任。

重要具体内容提示：

● 本次全会是否是有否决修正案：无

一、全会闭幕和出席会议状况

(一)副董事长会闭幕的星期：2022年5月12日

(二)副董事长会闭幕的所在位置：上海市镇江市苏宁大道64号徐庄软件园制造六区 5号楼三楼全会室

(三)出席会议全会的公司股票债权人和恢复参众两院权的优先股债权人及其持有作价状况：

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(四)参众两院方式是否是相一致《母规章》及《母公司章程》的订明，大会节目主持状况等。

本次副董事长会由母公司副董事长会召集，副董事长长吴仁荣先生节目主持。全会转用现场表决与网络表决相结合的参众两院方式。本次全会的召集、闭幕程序中及参众两院方式相一致《母规章》、《母公司章程》等法律、规范及合理性文件的订明。

(五)母公司副董事长、监事和副董事长会秘书的出席会议状况

1、母公司在任副董事长7人，出席会议6人，独立副董事长杨艳伟先生因其他工作仍未出席会议；

2、母公司在任监事3人，出席会议3人；

3、副董事长会秘书唐群松出席会议本次全会；母公司其他大公司列席本次全会。

二、修正案审核状况

(一)非累积表决修正案

1、修正案中文名称：《关于〈母公司2021亚太区副董事长会工作报告〉的修正案》

审核结果：通过

参众两院状况：

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2、修正案中文名称：《关于〈母公司2021亚太区监事会工作报告〉的修正案》

审核结果：通过

参众两院状况：

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3、修正案中文名称：《关于〈母公司2021年亚太区报告〉及其具体内容可的修正案》

审核结果：通过

参众两院状况：

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4、修正案中文名称：《关于〈母公司2021亚太区财务决算报告〉的修正案》

审核结果：通过

参众两院状况：

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5、修正案中文名称：《关于母公司2021亚太区利润分配民防的修正案》

审核结果：通过

参众两院状况：

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6、修正案中文名称：《关于母公司续任2022年年审中医师Horipro的修正案》

审核结果：通过

参众两院状况：

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7、修正案中文名称：《关于校订母公司监事的修正案》

审核结果：通过

参众两院状况：

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(二)牵涉到灾难性应，5%请注意债权人的参众两院状况

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(三)关于修正案参众两院的有关状况说明

1、 本次全会审核的修正案无特别议案应；

2、 对中小投资者除此以外表决的修正案：修正案5-6；

3、 本次副董事长会不牵涉到联系债权人回避参众两院。

三、法律顾问彻底改变状况

1、本次副董事长会彻底改变的法律顾问Horipro：江苏世纪赵天麟法律顾问Horipro

法律顾问：潘岩平、孟奥旗

2、法律顾问彻底改变正确性意见：

母公司本次副董事长会的召集和闭幕程序中符强制执行律、规范和《上市母公司副董事长会规则》及《母公司章程》的订明；出席会议全会人员的资格、总干事资格强制执行有效；全会的参众两院程序中、参众两院结果强制执行有效。本次副董事长会转变成的议案强制执行、有效。

四、应于文件目录

1、经与会副董事长和记录人签定确认并加盖副董事长会钱币的副董事长会议案；

2、《江苏世纪赵天麟法律顾问Horipro关于杭州威尔港龙集团作价有限母公司2021年亚太区副董事长会的法律意见书》。

杭州威尔港龙集团作价有限母公司

2022年5月13日

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